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志超:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓(平鎮工業區管理中心會議室)。4.召集事由: 報告事項: a.本公司一○三年度營業及財務報告。 b.監察人審查本公司一○三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 承認事項: c.承認本公司一○三年度「營業報告書」及「財務報表」案。 d.承認本公司一○三年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: e.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。 f.討論修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。 g.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 h.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 i.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 j.選舉獨立董事、董事及監察人案。 k.討論解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。 其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間:自104年4月10日起至104年4月20日止。(2)受理股東提案及提名場所:桃園市平鎮區工業二路十二號。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,(5月4日前)檢附相關資料送達本公司(地址:桃園市平鎮區工業二路十二號)。

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