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寶一科技:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台南市新營區新工路28號新營工業區服務中心地下一樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項: 1.103年度營業報告書。 2.103年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文。 4.修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文。(二)承認事項: 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:無

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