集盛：本公司董事會決議召開一○四年股東常會及相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號)4.召集事由:(一)報告事項....(1)、一○三年度營業概況報告。....(2)、監察人審查一○三年度決算表冊報告。....(3)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項....(1)、一○三年度營業報告書及合併財務報表案。....(2)、一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項....(1)、修訂本公司「公司章程」。....(2)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。....(3)、修訂本公司「股東會議事規則」。....(4)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:(一)依據公司法172條之一規定，受理股東提案權說明:(1)股東資格：停止過戶日時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，.............應以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理期間：自 104年 4月8日至 104年 4月17日止。.............凡有意提案之股東務請於104年 4月17日下午 4 時前提出。.............並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。.............郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』.............字樣，以掛號函件寄送。(3)受理提案處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓).................電話:(02)2555-7151(4)依公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，...﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞，提案超過一項或內容超過300字者，...均不列入議案。...提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(5)本公司董事會得不列入議案之情形：..(A)該議案非股東會所得決議者。..(B)提案股東於本公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達１%股份者。..(c)該議案於公告受理期間外提出者。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向....本公司股務代理人：群益金鼎證券股務代理部，電話：(02)2702-3999 查詢。