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永大機電:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓,中影公司華夏大廈大禮堂。4.召集事由: 一、報告事項  (1).103年度營業報告書。  (2).監察人審查103年度決算報告。  (3).修訂「董事會議事規範」報告。 二、承認事項  (1).103年度決算報表案。  (2).103年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項  (1).「股東會議事規則」修訂案。  (2).「董事及監察人選舉辦法」修訂案。  (3).董事及監察人改選案。  (4).解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案,受理期間 自104年4月9日起至104年4月20日止,凡有意提案之股東務請於104年4月20日 下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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