台聯電訊：公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號（青青食尚花園會館）4.召集事由:一、報告事項：(1).民國一○三年度營業報告。(2).監察人審查本公司民國一○三年度決算表冊報告。(3).修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(4).修訂本公司「誠信經營守則」。(5).其他報告事項。二、承認事項：(1).承認民國一○三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。(2).承認民國一○三年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項：(1).討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。四、其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東， 並將符合規之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將 於股東會說明未列入之理由。二、本公司擬訂於民國104年3月30日起至民國104年4月9日止受理股東 就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月9 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函 件寄送。受理處所：台聯電訊股份有限公司股務室(住址：114台北 市內湖區瑞光路108號3樓，電話：02-2658-3000)。