中日新：本公司董事會決議召開股東會相關事項

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1樓)4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司103年度營業報告。(2)本公司103年度監察人查核報告書。2.承認事項：(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)公司「資金貸與及背書保證處理程式」部分條文修正案。4. 臨時動議5. 散會。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出104年股東常會議案。A.受理期間：103年04月10日起至103年04月20日止受理股東提案權，凡有意提案之股東務請於103年04月20日下午4時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請用掛號函件寄送並於信封封面上加註「股東常會提案」字樣) 。B.受理處所：中日新科技股份有限公司財務會計部(地址: 台北市內湖區瑞湖街36號7樓，電話:(02)2659-8159)。C.以上所提及其他未盡事項，均依公司法第172條之1規定辦理。