固緯：公告本公司董事會通過之重要議案

第二條　第49款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:固緯電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：一、通過103年度營業報告書及財務報表。二、本公司104年股東常會預計於104年6月10日假本公司召開。三、通過103年度盈餘分配案。 每股配發現金股利0.5元（即每仟股配發新台幣500元）及 股票股利0.5 元(即每仟股配發50 股）。四、通過擬辦理103年度盈餘轉增資發行新股案。五、通過修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案六、通過訂定「公司治理實務守則」、「員工道德行為準則」 及「誠信經營守則作業程式及行為指南」等辦法。七、通過103年度內部控制聲明書。八、通過受理股東提名、審查標準及作業流程。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無