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晶彩科:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:晶彩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104/03/20召開董事會,重要決議摘要如下:1.通過本公司財務主管異動案2.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司104年度財務報表簽證案3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案4.通過本公司103年度內部控制制度聲明書案5.本公司103年度營業報告書及103年度財務報表暨合併財務報表提請審議案6.承認本公司103年度虧損撥補案7.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案9.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案10.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案11.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案12.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案13.監察人補選案14.訂定104年股東常會開會日期、地點及召集事由案15.訂定104年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案16.本公司申請銀行融資額度案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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