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茂順:公告董事會決議召開104年股東常會日期相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)一百零三年度營業報告。 (2)一百零三年度監察人審查決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。二、承認事項: (1)承認一百零三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)承認一百零三年度盈餘分配案。三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條規定,公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案權之期間為 為104年04月07日起至104年04月14日止,提案處所為茂順密封元件科技(股)公司財 務部(南投縣南投市南崗工業區工業路336號)。 (2)依公司法第一六五條規定,自104年04月14日起至104年6月12日終結之日止,停止 股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,親臨者務請於104年04 月13日(星期一)下午4時30分以前(用郵寄過戶者以郵戳日期104年04月13日為準), 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。參加集保者,由台灣證券集中保管結算 所股份有限公司統一辦理過戶手續。 (3)開會通知書於股東會三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東(持有仟 股以下之股東,以公告為之,屆時將不再寄發開會通知書),如未收到者,請逕向 本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢電話(02)2586-5859。 (4)股東會召開日期:104/06/12上午9時30分 。 (5)特此公告。

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