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大飲:公告本公司第十三屆第十九次董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:無8.因應措施:無9.其他應敘明事項:本公司於民國104年3月20日上午十一時正召開第十三屆第十九次董事會,會中重要決議如下:(1)本公司民國103年度營業報告書及財務報表,經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。(2)本公司及子公司民國103年度合併營業報告書及合併財務報表,經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。(3)本公司民國103年度盈餘分派,經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。(4)本公司民國103年度「內部控制制度聲明書」,經主席徵詢出席董事無異議通過。(5)本公司資產減損情形,經主席徵詢出席董事無異議通過。(6)本公司審查獨立董事提名名單,經出席董事審核通過後名單如下:林偉強、蘇芸樂。經主席徵詢出席董事無異議通過。(7)本公司「薪資報酬委員會」commit103年度第二屆第七會議紀錄,經主席徵詢出席董事無異議通過。(8)本公司更換會計師,經主席徵詢出席董事無異議通過。

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