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裕豐:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司民國103年度營業報告。(2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)本公司民國103年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司民國103年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「內部控制制度」案。(3)新增「上市上櫃公司治理實務守則」案。(4)新增「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。(5)新增「上市上櫃公司誠信經營守則」案。(6)改選本公司第二十五屆董事暨監察人及增選獨立董事案。(7)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定:持股1%以上之股東,如欲於本次股東會提出議案或提名本公司第二十五屆董事、監察人及獨立董事候選人者,本公司自104年4月20日起至104年4月29日止(下午5時)前,受理股東提案提名申請,受理提案處所;裕豐國際開發股份有限公司,地址:桃園縣中壢市民族路六段638號2樓。

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