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捷邦:本公司董事會決議召開一O四年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號(關西鎮農會)4.召集事由:一.報告事項: 1.一O三年度營業報告書。 2.監察人審查一O三年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 4.轉投資概況報告。 5.背書保證情形報告。二.承認暨討論事項: 1.一O三年度營業報告書及財務報表案。 2.一O三年度盈餘分派案。 3.修正「公司章程」案。 4.修正「上市上櫃公司誠信經營守則」案。 5.修正「上市上櫃公司治理實務守則」案。 6.訂定「企業社會責任實務守則」案。 7.股東會議事規則案。 8.董事及監察人選舉辦法案。三.選舉及其他議案 1.選舉第十五屆董監事案。 2.解除第十五屆新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間,受理提案期間及處所如下:受理提案期間:104/04/17~104/04/27受理提案處所:捷邦國際科技股份有限公司 管理部收地址:306-44新竹縣關西鎮深坑子3-1號電話:03-5878575分機223

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