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燿華:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)4.召集事由:(一)報告事項(1).103年度營業報告案。(2).監察人審查103年度決算表冊報告。(3).本公司買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項(1).承認103年度營業報告書及財務報表案。(2).承認103年度盈餘分配案。(三)選舉及討論事項(1).改選董事及監察人案。(2).討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

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