杏一：公告本公司董事會決議召開民國104年度股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)4.召集事由:一、報告事項(1)民國103年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國103年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。(4)修訂本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。(5)其他報告。二、承認事項(1)本公司民國103年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國103年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(3)修訂本公司「董事選舉程式」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出股東會議案，請於104年5月4日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。受理期間為自104年4月24日起至104年5月4日止，受理處所：杏一醫療用品股份有限公司(地址：333桃園市龜山區復興一路108巷1號4樓，電話03-397-0761)。