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傳陸現鈔存提款 1萬美元以上就要查

中央社/ 2015.03.20 00:00
(中央社記者馮昭上海20日電)香港及外資媒體今天報導,中國大陸國家外匯管理局日前下發通知,要求各銀行自查並上報1萬美元以上個人外幣現鈔存取款資料。

香港鳳凰衛視新聞上午報導,大陸外匯局發文要求,各家銀行在25日前完成自查並上報。

加拿大加恆資本集團(CanEternal Capital Inc.)投資的FX168財經網引述消息人士指出,大陸外匯局發現,部分銀行個人外幣單筆提鈔1萬美元以上筆數和金額占比較高,與外匯管理部門備案情況不一致,要求各中資外匯指定銀行進行全面自查。

一名中資券商分析師指出,大額外幣現鈔提現若頻繁、數量較多,很可能是洗錢或與地下經濟有關。也不排除與2014年第4季人民幣貶值,個人增持外匯資產、資本外逃有關。

大陸外匯局資料顯示,2014年第4季資本和金融項目逆差912億美元。人民幣貶值預期加大,隨著人民幣資產吸引力下降和美元強勢,大陸資本外流壓力加大。

另外,大陸外匯局在2014年10月起,要求各家金融機構逐日報送個人外幣現鈔存取資料。

報導引述市場人士表示,外匯局從去年11月開始陸續發現,有些商業銀行上報的個人外幣現鈔存取資料有些問題,不排除有違規現象。

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