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晶積:更正本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司1樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及制定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。(二)承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。(2)一○三年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本公司受理股東提案及提名之期間:一○四年四月二十日起至一○四年四月三十日止,受理處所為桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。

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