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聯發科:公告本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○三年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)本公司背書保證情形報告。二、承認事項(一)承認民國一○三年度之營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(一)討論修訂本公司「公司章程」。(二)討論修訂本公司內部規章如下: (1)取得或處分資產處理程式 (2)資金貸與他人作業程式 (3)背書保證作業程式(三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(四)改選第七屆董事(含獨立董事)案。(五)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無

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