瀚荃：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)4.召集事由: 一、報告事項：　　(一)一０三年度營業狀況報告。　　(二)監察人審查一０三年度決算表冊報告。　　(三)本公司一０三年度間接投資大陸執行情形報告。　　(四)本公司一０三年度對外背書保證情形。　　(五)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。　　(六)訂定本公司「誠信經營守則」報告。　　(七)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。　　(八)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。　　(九)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。 二、承認事項：　　(一)承認一０三年度營業報告書及年度各項決算表冊案。　　(二)承認一０三年度盈餘分派案。 三、討論事項：　　(一)修訂本公司「公司章程」案。　　(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。　　(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　　(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。　　(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。　　(六)修訂本公司「背書保證作業程式」案。 四、選舉事項：　　(一)改選本公司董事案。 五、討論事項：　　(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項: 一、依本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債轉換辦法相關規定，本公司無擔保 　　可轉換公司債停止轉換起迄日期：104/04/11~104/06/09。 二、依公司法第172-1、192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 　　東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。議案提出以一 　　項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過 　　三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 　　並參與該項議案討論。獨立董事候選人提名人數不得超過董事應選名額；董事 　　會提名董事候選人之人數，亦同。 三、受理股東常會提案及獨立董事候選人提名期間及處所：自104年4月1日起至104 　　年4月10日止下午四時前，受理股東就本次股東常會之提案及提名，將提案或 　　提名函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡 　　人：楊謹華，電話：02-26201000分機308。郵寄者以提案或提名函件寄達受理 　　處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」、「獨立董事候選人提名 　　函件」等字樣及以掛號函件寄送。並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會審查 　　及回覆審查結果。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期 　　間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。 四、依據公司法192-1條及本公司公司章程第十三條之一，提名獨立董事候選人規定 　　: 　　(1)應選獨立董事名額：3名。 　　(2)提名人應檢附檔案：被提名人姓名、身分證明檔案、學歷、經歷、當選後願　　　　任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書。