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聯成:公告本公司董事會決議召集104年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。4.召集事由:(1)一○三年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)私募普通股辦理情形報告。(4)庫藏股執行情形報告。(5)修正「誠信經營守則」報告。(6)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(7)承認一○三年度盈餘分派議案。(8)討論修正公司章程案。(9)討論修正「股東會議事規則」案。(10)討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。(11)討論修正「取得或處分資產處理程式」案。(12)討論修正「背書保證處理程式」案。(13)討論修正「資金貸與他人作業程式」案。(14)討論修正「從事衍生性商品交易處理程式」案。(15)選舉董事案。(16)討論解除董事之競業禁止限制案。(17)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依法令規定,訂定自104年4月17日起至104年4月27日止為股東提案及董事候選人提名受理期間。

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