回到頂端
|||
熱門:

F-駿吉:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司第二屆104年第1次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司103年度營業報告書及合併財務報表(二)通過訂定本公司「股務作業管理辦法」案(三)通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案(四)通過修訂本公司104年年度稽核計畫案案(五)通過修訂本公司「董事選任程式」部分條文案(六)通過本公司擬向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案(七)通過向第一商業銀行申請授信額度續約案(八)通過子公司Inmax Sdn. Bhd.對本公司背書保證續約案(九)通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案(十)通過受理本公司104年股東常會股東提案及提名事宜(十一)通過訂定本公司104年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜(十二)通過全面改選董事案(十三)通過解除新任董事競業禁止案(十四)通過訂定第二屆104年第2次董事會時間8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

社群留言