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正隆:公告董事會決議104年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度業務概況 — 營業報告書。(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。(三)合併山富紙業股份有限公司執行情形。(四)監察人查核一○三年度決算報告書。二、承認事項(一)本公司一○三年度決算表冊案。(二)本公司一○三年度盈餘分派案。三、討論事項(一)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部份條文案。(二)解除本公司董事「競業禁止之限制」案。四、選舉事項補選監察人案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

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