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微端:更正公告本公司董事會決議召開104年股東常會停止過戶起始日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號(康寧生活會館)4.召集事由: 1.報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)103年度赴大陸投資情形報告。 (4)103年度背書保證情形報告。 (5)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。 (6)訂定本公司「公司誠信經營作業程式及行為指南」部分條文報告。 (7)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告。 2.承認事項: (1)承認103年度財務報表(含合併財務報表)暨營業報告書案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。 4.臨時動議: 5.散會5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:104年股東常會股東提案權受理期間,依公司法相關規定,本公司將於104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案。受理處所:(微端科技股份有限公司管理處,新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)。

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