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德勝科技:補正董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館 (台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)4.召集事由:(一)報告事項: 1.103年度營業報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.大陸投資情形報告 4.庫藏股買回執行情形報告 5.修訂第一次「買回股份轉讓員工辦法」報告 6.修訂本公司「道德行為準則」報告 7.訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告(二)承認事項: 1.103年度營業報告書及財務報表案 2.103年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 3.訂定本公司「監察人職權範疇規則」案 4.全面改選董事暨監察人案 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議:(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項: 原公告召集事由(三)討論事項補正為(三)討論暨選舉事項

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