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九暘電子:決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓4.召集事由:一、報告事項:(1)一O三年度營運報告。(2)審計委員會查核一O三年度決算表冊報告。(3)依財務會計準則公報第34號及35號認列資產減損報告。二、承認、討論及選舉事項:(1)一O三年度營業報告書、財務報告及合併財務報告。(2)一O三年度虧損撥補表。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」,提請 核議。(4)修訂本公司「背書保證作業程式」,提請 核議。(5)全面改選董事案,提請 選舉。(6)解除新任董事競業之限制案,提請 核議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名時間:104年4月7日起至104年4月17日止。受理股東提案及獨立董事候選人提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。

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