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泰偉電子:公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓4.召集事由:ㄧ、報告事項:(1)一○三年度營業狀況報告。(2)一○三年度審計委員會審查報告。(3)大陸投資報告。(4)買回本公司股份執行情形。(5)修訂本公司「道德行為準則」。(6)增訂本公司「企業社會責任實務守則」。(7)修訂本公司「誠信經營守則」。二、承認事項:(1)承認一○三年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認一○三年度虧損撥補表案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。四、選舉事項:全面改選董事案。五、討論事項(二):董事競業禁止解除案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:受理股東提案及提名時間:104年4月14日至104年4月24日受理處所:泰偉電子股份有限公司(新北市三重區興德路111-1號10樓)

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