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江申工業:公告本公司董事會決議召開104年度股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)4.召集事由:一、報告事項:(一) 一O三年度營業報告。(二)監察人審查一O三年度決算報告。(三)董事及監察人持股情形報告。二、承認及討論事項:(一)承認一O三年度決算報告案。(二)承認一O三年度盈餘分配議案。(三)修改「公司章程」部份條文。(四)修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。(六)修訂本公司「道德行為準則」。(七)修訂本公司「股東會議事規則」。(八) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。(九)其他議案。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,茲訂定受理股東提案期間為2015年4月21日至2015年5月01日,受理提案場所為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。

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