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F-東明:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 蓮潭國際會館(101室)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司103年度營業狀況報告。2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。(二)承認暨討論事項:1.通過承認本公司103年度財務報表案。2.通過承認本公司103年度盈餘分配案。3.討論修正本公司公司章程部份條文案。4.討論制定「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及 修正「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

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