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F-乙盛:本公司董事會決議召開104年股東常會之相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓土城工業區服務中心4.召集事由:(一)報告事項: 1.103年度營業報告。 2.103年度審計委員會審查報告書。 3.修訂「誠信經營守則」案。 4.修訂「道德行為準則」案。(二)承認事項: 1.承認103年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認103年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項: 1.討論修訂本公司公司章程案。 2.全面提前改選本公司董事案。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程式」案。 4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 5.討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。 6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 8.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。(四)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項: 依本公司章程22.6條及33.5條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單,股東常會提案及提 名之受理期間及處所如下: (一)受理期間:104年4月 17 日起至104年4月27日止。 (二)受理處所:新北市土城區中央路4段2號12樓之3,電話:(02)2267-3272。

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