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興泰:公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)4.召集事由:報告事項(1)103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告承認事項(1)承認103年度決算表冊(2)承認103年度盈餘分配案討論事項(1)修訂本公司章程案(2)討論103年度盈餘轉增資發行新股案選舉事項全面改選董事及監察人案其它討論事項臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:(1)股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為:104/04/01-104/04/10(2)股東受理地點:高雄市仁武區高楠公路10號(3)有關盈餘分配案相關內容,將於股東常會召開四十日前召開董事會通過,並另行公告。

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