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禾伸堂:本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告 (2)監察人查核報告 (3)訂定企業社會責任政策 (4)修訂「企業社會責任實務守則」 (5)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」 (6)修訂「公司治理實務守則」 (7)訂定「誠信經營守則」(二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案 (2)103年度盈餘分配案(三)選舉事項 (1)選舉董事及監察人案(四)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (4)訂定「監察人之職責範疇規則」案 (5)解除董事競業禁止案(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無

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