第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項 （1）103年度營業報告 （2）監察人查核報告 （3）訂定企業社會責任政策 （4）修訂「企業社會責任實務守則」 （5）修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」 （6）修訂「公司治理實務守則」 （7）訂定「誠信經營守則」(二)承認事項 （1）103年度營業報告書及財務報表案 （2）103年度盈餘分配案(三)選舉事項 （1）選舉董事及監察人案(四)討論事項 （1）修訂「公司章程」案。 （2）修訂「股東會議事規則」案 （3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案 （4）訂定「監察人之職責範疇規則」案 （5）解除董事競業禁止案(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無