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春日:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告(2)審計委員會103年度查核報告書(3)103年度大陸投資概況報告(4)103年度本公司背書保證與資金貸與他人報告二、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司103年度盈餘分配案三、討論事項:(1)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案(2)修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案(3)修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:104年4月3日至104年4 月13日止,以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山 區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理,郵寄者請 以掛號函件寄送,並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。

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