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宜鼎國際:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○三年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。二、承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(1)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)本公司董事(含獨立董事)改選案。(6)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:受理股東提案及選舉事項股東提名權事宜期間:104年4月2日至104年4月13日。受理股東提案及選舉事項股東提名權事宜處所:新北市汐止區大同路一段237號5樓,宜鼎國際(股)公司/股務。

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