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億而得:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室)4.召集事由:本(一○四)年股東常會召集事由訂定如下:一、報告事項 (1)本公司民國103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (4)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。二、承認事項 (1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國103年度之虧損撥補案。三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (2)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。 (3)配合本公司申請股票上市(櫃)依規定辦理現金增資發行新股 作為股票初次上市(櫃)公開承銷案,擬請原股東全數放棄優先認購權案。 (4)解除本公司董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/04日起至104/04/13日止,於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2本公司財會部受理股東提案。

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