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盛弘醫藥:公告召開本公司104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室4.召集事由:(1)報告事項:1.103年度營業報告。 2.103年度監察人審查報告。 3.本公司實施買回庫藏股期間屆滿情形報告案。 4.103年度發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告案。 5.修訂本公司「道德行為準則」案。 6.訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。 7.訂定及修正本公司「買回股份轉讓員工辦法程式」案。(2)承認事項:1.103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。 2.103年度盈餘分配案。(3)討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.董事及監察人全面改選案。 4.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 5.臨時動議。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:股東提案之受理期間及處所:(1)受理期間:103年4月17日起至103年4月27日止。(2)受理處所:33044桃園市桃園區經國路168號19樓。

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