第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓N棟會館(台元科技園區多功能會議室)4.召集事由:A.報告事項：a.103年度營業報告。b.103年度監察人審查報告。c.修訂「公司治理實務守則」。d.修訂「誠信經營守則」。e.修訂「道德行為準則」。f.修訂「企業社會責任實務守則」。B.承認事項：a.103年度營業報告書及財務報表案。b.103年度盈餘分派案。C.討論暨選舉事項：a.修訂「股東會議事規則」案。b.修訂「董事及監察人選任程式」案。c.改選董事及監察人案。d.解除董事競業禁止之限制案。D.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事提名公告：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限及獨立董事提名。本公司擬訂於104年04月07日起至104年04月17日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於104年04月17日下午5點前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案及獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：宏森光電科技股份有限公司管理處(新竹縣竹北市環北路二段50號)電 話：(03)551-3355