回到頂端
|||
熱門: 愛因斯坦 麥當勞 日本

濟生藥廠:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)民國103年度營業報告。 (2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。 (3)赴大陸地區投資情形報告。二、承認及討論事項: (1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國103年度盈餘分配案。 (3)討論民國103年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。 (5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。三、選舉事項: (1)改選董事及監察人。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定,自104年4月12日起至104年6月10日止為股票停止過戶期間,因最後過戶日104年4月11日適逢星期例假日,故現場過戶提前至104年4月10日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1,電話:02-2586-5859),掛號郵寄者以104年4月11日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。(3)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一千股股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。(4)受理股東提案及獨立董事提名(獨立董事二席)期間:104/04/04~104/04/13,受理處所:本公司股務課,有意提案及提名股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。(5)特此公告。

社群留言