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台火:公告召開本公司104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳4.召集事由: 1、報告事項  (1)民國一○三年度營業報告。  (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。  (3)本公司一○三年度背書保證情形報告。  (4)修訂本公司「誠信經營守則」。  (5)修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。  (6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。  (7)修訂本公司「公司治理實務守則」。  (8)修訂本公司「道德行為準則」。 2、承認事項  (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。  (2)承認一○三年度盈餘分配案。 3、討論及選舉事項  (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 4、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股   東得以書面向公司提出股東會議案,但以一項並以三百字為限。二、本公司擬訂於民國一○四年四月二十四日至五月四日止受理股東就本次股東  常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國一○四年五月四日十七時前寄達  並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(現場或郵件  均需於受理期間內送達者為限)。提案之受理處所:台北市中正區延平南路  七十五號二樓本公司管理處,電話:02-2311-8531。

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