第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳4.召集事由:　1、報告事項　　（1）民國一○三年度營業報告。　　（2）監察人審查一○三年度決算表冊報告。　　（3）本公司一○三年度背書保證情形報告。　　（4）修訂本公司「誠信經營守則」。　　（5）修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。　　（6）修訂本公司「企業社會責任實務守則」。　　（7）修訂本公司「公司治理實務守則」。　　（8）修訂本公司「道德行為準則」。　2、承認事項　　（1）承認一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。　　（2）承認一○三年度盈餘分配案。　3、討論及選舉事項　　（1）修訂本公司「股東會議事規則」案。　4、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股 　　東得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。二、本公司擬訂於民國一○四年四月二十四日至五月四日止受理股東就本次股東　　常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○四年五月四日十七時前寄達　　並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（現場或郵件　　均需於受理期間內送達者為限）。提案之受理處所：台北市中正區延平南路　　七十五號二樓本公司管理處，電話：02-2311-8531。