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笙泉科技:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○三年度營業報告書。(2)一○三年度監察人審查報告書。(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。(4)訂定本公司「道德行為準則」報告案。二、承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分派案。三、討論事項一:(1)訂定本公司「監察人之職務範疇規則」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式辦法」部份條文案。四、選舉事項:(1)選舉第七屆董事及監察人案。五、討論事項二:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股數百分之一以上股份股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,提案及提名受理期間,自104年4月02日至104年4月13日止,受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市 台元一街8號7樓之一)。

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