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精元電腦:董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告。(2)監察人審核103年度決算表冊報告。(3)本公司庫藏股執行情形報告。(二)承認暨討論事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)現金減資案。(4)修訂「資金貸與他人作業程式」案。(5)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(6)增訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。(7)修訂「公司章程」案。(三)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:有關盈餘分配案內容將於股東會四十日前另行公告

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