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有益鋼鐵:修正有益鋼鐵公司董事會決議召開104年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺社區活動中心)4.召集事由:1.報告事項: (1)103年度營業報告案。 (2)103年度監察人查核報告案。 (3)修訂「誠信經營守則」報告案。 (4)修訂「道德行為準則」報告案。2.承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)103年度盈餘分配承認案。3.討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程式」討論案。 (2)修訂「董事及監察人選任程式」討論案。 (3)修訂「股東會議事規則」討論案。4.選舉事項: (1)改選第七屆董事及監察人。 (2)解除新選任董事競業禁止限制案。5.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:原公告案已於104/03/17公告,本次修正係補列報告案(3)(4)項目。

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