信驊科技：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)4.召集事由:1.報告事項：(1)一○三年度營運報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。(7)修訂本公司「公司誠信經營作業程式及行為指南」報告。2.承認事項：(1)一○三年度決算表冊。(2)一○三年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)一○三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)訂定「104年度發行限制員工權利新股」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)改選董事、監察人案。(8)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:(1)最後過戶日104年04月04日因適逢假日，故現場過戶日提前至104年04月02日17時00分 止。(2)依公司法第172條之1規定受理股東書面提案之期間及處所如下： 受理提案期間：104/03/20~104/04/01 受理提案處所：信驊科技股份有限公司財務部(新竹科學園區工業東四路15號2樓)