亞銳士：董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)私募普通股辦理情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值150%， 其必要性及合理性報告。 (6)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 (7)廢除「監察人會議議事規則」報告。 二、承認事項： (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 (3)本公司背書保證超額，提請承認。 三、討論與選舉事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (3)本公司全面改選董事、監察人案。 (4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項: 持股本公司百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案或提名 獨立董事候選人者，本公司將於104年4月17日起至104年4月27日 止受理，凡有意提案之股東請於104年4月27日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：台灣亞銳士股份有限公 司財務部收，地 址：台中市台灣大道4段839號6樓，並敘明聯絡人 及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。