群聯電子：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1-1號1樓大會議室(廣源科技園區內)4.召集事由:（一）報告事項第一案：本公司民國一○三年度營業報告第二案：本公司監察人審查民國一○三年度決算表冊報告第三案：本公司赴大陸投資情形報告第四案：訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告第五案：本公司一○三年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告（二）承認事項第一案：本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案第二案：本公司民國一○三年度盈餘分配案（三）討論事項第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案第二案：修訂本公司「董事及監察人選任程式」案第三案：修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」部分條文案第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案第五案：本公司辦理私募普通股案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於104年3月27日起至104年4月7日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理處所：群聯電子股份有限公司股務部（地址：350苗栗縣竹南鎮群義路一號，電話037-586-896分機1206）。