有益鋼鐵：有益公司104/03/17董事會決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/172.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:有益公司104/03/17董事會決議事項8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無報告事項：(1)上次會議記錄及執行情形報告。(2)重要財務業務報告及103年度營運報告。(3)內部稽核業務報告及103年度稽核工作報告。承認事項：(1)承認本公司103年度各項決算表冊審議案: 項 目 合併綜合損益 個體綜合損益 ============ ============= ============= 營業收入淨額 2,744,852仟元 2,744,852仟元 營業毛利 147,262仟元 147,262仟元 營業淨利 89,982仟元 89,982仟元 稅前淨利 20,322仟元 20,322仟元 稅後淨利 17,783仟元 17,783仟元 其他綜合損益 -1,274仟元 -1,274仟元 綜合損益總額 16,509仟元 16,509仟元 基本每股盈餘 0.20元 0.20元(2)通過本公司103年度盈餘分配案。 2-1.配發股東現金股利每股新台幣0.20元，合計新台幣18,044,052元。 2-2.員工現金紅利新台幣320,092元。 2-3.董監事酬勞新台幣320,092元。討論事項：(1)薪資報酬委員會審議103年度董監事酬勞及員工現金紅利分配討論案。(2)103年度「內部控制制度聲明書」討論案。(3)本公司104年度預算討論案。(4)修訂「股東會議事規則」討論案。(5)修訂「董事及監察人選任程式」討論案。(6)修訂「誠信經營守則」討論案。(7)修訂「道德行為準則」討論案。(8)改選第七屆董事及監察人選舉案。(9)提名本公司獨立董事候選人案。(10)解除新選任董事之競業禁止限制案。(11)召開104年度股東常會相關事宜討論案。 11-1.開會時間：104年6月11日(星期四)上午09：00。 11-2.開會地點：高雄市路竹區北嶺村社區活動中心。 地址：高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號。 11-3.召集事由：詳本公司股東會召開公告。(12)受理104年股東提案及提名相關事宜討論案。 12-1.依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。 12-2.依公司法第192-1條規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出本次獨立董事候選人提名名單，並以2名為限。 12-3.本次受理股東提案期間為104年4月6日起至104年4月16日止。 12-4.凡有意提案之股東請於104年4月16日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及 聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄 達受理處所。 12-5.受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路2號）， 電話：（07）622-5616分機231