新光鋼：公告本公司董事會決議召開一０四年股東會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業八路120號4.召集事由: 壹、報告事項：(1).民國一○三年度營業報告。 (2).監察人審查民國一○三年度決算報告。 (3).赴大陸地區從事間接投資報告。 (4).本公司「誠信經營守則」修訂報告案。 (5).本公司「誠信經營作業程式及行為指南」修訂報告。 (6).其他報告事項。 貳、承認及討論事項：(1).承認民國一○三年度決算表冊。 (2).承認民國一○三年度盈餘分配案。 (3).承認「內部控制制度」修訂案。 (4).承認「內部稽核制度」修訂案。 (5).承認「取得或處分資產處理程式」修訂案。 參、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項: (1).因最後過戶日期104年4月11日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東，欲親自辦理者請於民國104年4月10日前 親臨本 公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 (台北市東興路八號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以 民國104年4月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (2).依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間: A.受理期間:自民國104年4月2日起自104年4月13日止 (上午9時至下午5時)。 B.受理處所:新北市三重區重新路四段97號25樓。 (本公司股務單位，電話:02-29788888) C.本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司 股務代理部。