佳凌：公告本公司董事會決議召集民國一○四年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區從業員工康樂室』。4.召集事由:1.報告事項： （1）本公司民國一○三年度營業報告。　（2）監察人審查本公司民國一○三年度決算表冊審查報告。　（3）民國一○三年度辦理私募普通股情形報告。 （4）本公司買回股份執行情形報告。 （5）擬修訂「誠信經營及行為指南管理辦法」。 （6）擬修訂「道德行為準則管理辦法」。2.承認事項： （1）本公司民國一○三年度決算表冊案。　（2）本公司民國一○三年度盈餘分派案。3.討論事項：　（1）擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案。　（2）擬修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。　（3）擬修訂「資金貸與他人管理辦法」案。　（4）擬修訂「背書保證管理辦法」案。 （5）擬發行民國一○四年限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，　 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂　 於民國104年4月13日起至民國104年4月22日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月22日17時前寄（送）達並敘明聯 絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(2)受理處所：佳凌科技股份有限公司財務部（台中加工出口區建國路24號）。(3)本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告 之受理提案期間提出者，即不列入股東常會之議案，母庸再送董事會審查。(4)本次股東常會未發放紀念品。(5)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東，惟持股未滿一千股股東之 召集通知，將以公告方式為之。