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桂盟:民國104年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:成大會館C廳(台南市東區大學路2號)4.召集事由:1.報告事項:(1)民國103年度營業報告書。(2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。(3)103年度私募辦理情形報告。(4)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。2.承認事項(1)民國103年度決算表冊案。(2)民國103年度盈餘分配案。3.討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案(3)訂定「監察人之職責範疇規則」案4.臨時動議。5.散會5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月13起至民國104年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司財務部,台南市永康區中華路425號8樓之5。

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