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普安:公告本公司董事會決議通過104年股東常會召開時間及事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)4.召集事由:(1)報告事項: a.本公司103年度營業報告。 b.監察人審查103年度查核報告書。 c.修訂本公司「道德行為準則」案。(2)承認事項: a.103年度決算表冊案。 b.103年度盈餘分配案。(3)討論事項: a.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 b.修改本公司章程部分條文案。 c.改選董事、監察人案。 d.解除當選之新任董事競業禁止案。(4)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:股東提案權:(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會  議案,議案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(2)本公司受理股東之提案處所:新北市中和區中山路三段102號8樓(財會部)。(3)本公司受理股東之提案期間:104年4月10日起至104年4月20日止。(4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。獨立董事提名權:(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選  人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額兩名。(2)受理股東獨立董事候選人提名處所:新北市中和區中山路三段102號8樓財會部。(3)受理股東獨立董事候選人提名期間:104年4月10日起至104年4月20日止。(4)應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三 十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。(5)本公司受理股東提名之審查標準: 除有下列情事之一者外,應將其列入獨立董事候選人名單: a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。 c.提名人數超過應選名額。 d.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明檔案。 e.被提名人不符法定資格。(6)獨立董事受理提名期限結束後,將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之 相關作業。(7)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第192-1條規定辦理。

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