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博大科技:公告本公司民國104年03月16日董事會重大決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:博大科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司董事會重大決議8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:(1)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)通過本公司103年度盈餘分配案。(3)通過本公司103年度內部控制制度聲明書。(4)通過配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換會計師(5)通過修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」部份條文案。(6)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。(7)通過增訂本公司「公司誠信經營守則」。(8)通過增訂本公司「公司治理守則」。(9)通過增訂本公司「公司企業社會責任實務守則」。(10)通過本公司民國一○四年股東常會日期、地點及議程。

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