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金居開發:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓光寶科技大樓國際會議廳4.召集事由:壹、報告事項:一、一○三年度營業報告。二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。三、買回庫藏股執行情形報告。四、修訂本公司『誠信經營守則』部份條文內容,報請公鑒。五、修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文內容,報請公鑒。貳、承認及討論事項:一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○三年度盈虧撥補案。三、討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。參、其他議案及臨時動議本公司盈虧撥補案,擬於股東會召開前40日,經董事會通過後另行公告之。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案相關事項:(1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。(2)受理提案期間:104年4月2日至104年4月13日下午五時止(以掛號郵戳為憑)。(3)受理提案處所:台北市內湖區瑞光路392號7樓。收件單位:台北總公司財務部;電話:02-6615-8899。

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